13.03.2024

Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей

Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской и Владимирской областей.

Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской и Владимирской областей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

По версии следствия, в период с января 2022 года по май 2023 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 10 % от перечисленных сумм.

При помощи персонального компьютера злоумышленники изготавливали распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которые вносили заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей.

За указанный период обвиняемыми обналичено свыше 92 млн рублей, доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Последние новости

ЛДПР предлагает увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет

Фракция ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, в соответствии с которым ежемесячное пособие для граждан, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 1,5 лет,

Работа депутата Лавровского сельсовета по округу №5 по Судогодскому району Владимирской области от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, Николая Максимовича Амелина, с наказами и

"В соответствии с порядком формирования, рассмотрения и исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Лавровского сельского муниципального образования Судогодского района от 30.03.23 года,

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области предупреждает об ответственности работодателя за невыплату заработной платы

Невыплата заработной платы и иных выплат (пенсий, стипендий, пособий) является нарушением одного из конституционных прав гражданина и в некоторых случаях основанием привлечения работодателя к уголовной ответственности по

Card image

Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *