Во Владимирской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области в результате успешной реализации оперативных материалов пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей на территории региона.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина.

Оперативными сотрудниками установлено, что в период с января 2019 года по 2022 год фигуранты вместе с другими неустановленными лицами, в нарушение установленного законом требования о получении лицензии, самостоятельно осуществляли банковские операции в интересах реально действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов.

В преступной схеме по обналичиванию были задействованы, в том числе несколько коммерческих организаций, со счетов которых в указанный период было снято более 145 млн. рублей. За свои «услуги» фигуранты взимали процент от общей суммы сделки. Общая сумма преступного дохода составила не менее 9 млн. рублей.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области в отношении троих фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с излечением дохода в особо крупном размере).

Проведены обысковые мероприятия. Изъяты документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Также в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовных дел продолжается.