Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей г.Ковров, 1988 г.р.

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей г.Ковров, 1988 г.р. и 1994 г.р., связанная с неправомерным оборотом средств платежей, а также незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечение дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, указанные лица с января 2022 г. осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность в целях извлечения преступного дохода.

фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии.

Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были юридические и физические лица.

В качестве «комиссии» за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 100 миллионов рублей. С учетом того, что фигуранты за свои услуги взимали комиссию не менее 10 процентов с общей суммы сделки, преступный доход за указанный период составил более 10 миллионов рублей.

В  преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовало более 10 подконтрольных участникам преступной группы организаций и физических лиц.

В рамках обысковых мероприятий в офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовных дел продолжается.

Последние новости

Муромская городская прокуратура принимает меры по ограничению доступа к сайтам, на которых реализуются снюсы

Муромской городской прокуратурой проведен мониторинг сети «Интернет» на предмет незаконной реализации снюсов (жевательного табака).

Мы помним. Мы гордимся. Василий Иванович Сироткин

Василий Иванович родился 6 мая 1925 года в деревне Арефино Красно-Баковского района Горьковской области в крестьянской семье.

Спорт и чистота – отличный дуэт! Присоединяйся к Спортивной школе!

Сегодня сотрудники МБУ ДО СШ провели традиционный весенний субботник на прилегающей территории.

МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий

Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения

На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Шадринске с предложениями работы от ведущих работодателей города

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *